董事會

蔡達先生，49歲，於二零一三年五月十六日加入本公司擔任執行董事。蔡先生於二零一八年八月二十日由本公司主席（「主席」）調任為本公司聯席主席，並於二零二三年一月一日調任為主席。彼亦為本公司提名委員會（「提名委員會」）之主席及薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員。蔡先生持有中國湖南科技大學土木工程學士學位。蔡先生其後於二零一六年一月取得英國威爾士班戈大學商業管理碩士學位。於二零一七年六月，蔡先生取得由法國巴黎INSEEC Group頒發的工商管理博士學位，而此課程是與中國深圳清華大學研究院共同組織。蔡先生亦自二零一二年六月起任深圳市商業聯合會副會長。彼現為本集團若幹附屬公司的董事。蔡先生於香港及中國多家不同業務範疇的私營公司擁有豐富工作經驗，包括礦業及能源、房地產及旅遊等。

王通通先生，35歲，於二零一八年二月十二日加入本公司擔任執行董事。彼持有由內蒙古農業大學食品科學與工程學士學位。王先生有超過六年的財務和項目管理經驗。

雷鳴女士，43歲，於二零二二年十一月十一日加入本公司擔任獨立非執行董事。雷女士於二零二四年三月一日由獨立非執行董事調任為執行董事。彼畢業於同濟大學，獲得工商管理學士學位。於二零一六年，彼獲得湘潭大學工商管理碩士學位。雷女士在信息技術行業擁有超過15年的經驗。彼為於中國註冊成立的一家公司的創始人兼董事長， 該公司主要從事智能機器人的研究、開發和製造。

陳細兒先生，58歲，於二零一八年八月二十日加入本公司擔任獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會各自之成員。彼持有華東政法大學頒發的法律學學士學位。陳先生現為一家於中國知名的律師事務所之高級合夥人。彼亦為深圳市律師協會建設工程法律專業委員會委員。陳先生為中國執業律師逾30年。

黃天華先生，58歲，於二零二二年十一月十一日加入本公司擔任獨立非執行董事。彼為審核委員會丶提名委員會及薪酬委員會各自之成員。彼為工程師，畢業於西南科技大學采礦工程專業。黃先生在礦產品貿易及企業管理方面擁有豐富經驗。彼目前在一家投資公司擔任高級職位。黃先生曾將中蒙螢石礦業有限公司之40%的股權出售予本公司。進一步資料請參閱本公司日期為二零一二年五月十五日的公告。其後，本公司於二零一七年將持有的中蒙螢石礦業有限公司權益出售予獨立第三方。

陸先生，55歲，於二零二四年八月三十日加入本公司擔任獨立非執行董事。彼為審核委員會及薪酬委員會主席。陸先生於一九九三年畢業於香港城市大學，持有會計學學士學位。陸先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。陸先生(i)於二零二二年四月至二零二二年九月期間為中國供應鏈產業集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：3708）之執行董事；(ii)於二零二一年七月至二零二二年四月期間為吉盛集團控股有限公司（一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8133）之執行董事；(iii)於二零一八年二月至二零二三年十二月期間為華夏能源控股有限公司（一間曾於聯交所GEM上市並且已除牌之公司，前股份代號： 8009）之獨立非執行董事；(iv)於二零二二年七月至二零二三年五月期間為博華太平洋國際控股有限公司（一間曾於聯交所主板上市並且已除牌之公司，該公司於二零二四年四月十五日已獲委任臨時清盤人，前股份代號：1076）之獨立非執行董事；(v)於二零二二年三月至二零二三年二月期間為客思控股有限公司（一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8173）之獨立非執行董事；(vi)於二零二零年十二月至二零二二年六月期間為中國金融租賃集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：2312）之獨立非執行董事；及(vii)於二零一七年一月至二零一九年七月期間為中國賽特集團有限公司（一間曾於聯交所主板上市並且已除牌之公司，前股份代號：0153）之獨立非執行董事。陸先生亦曾於一間國際審計公司工作及於多間其他香港上市公眾公司任職，擔任董事、財務總監及公司秘書職位。陸先生於審計、公司秘書、財務會計及管理以及企業併購方面累計超過二十五年的工作經驗。