董事會

 

執行董事

蔡達先生,於二零一三年五月十六日加入本公司擔任執行董事。蔡先生於二零一八年八月二十日由本公司主席調任為本公司聯席主席。彼為本公司薪酬委員會及提名委員會之成員。蔡先生持有中國湖南科技大學土木工程學士學位。蔡先生其後於二零一六年一月取得英國威爾士班戈大學商業管理碩士學位。於二零一七年六月,蔡先生取得由法國巴黎INSEEC Group頒發的工商管理博士學位,而此課程是與中國深圳清華大學研究院共同組織。蔡先生亦自二零一二年六月起任深圳市商業聯合會副會長。蔡先生由二零一七年七月二十七日出任聚利寶控股有限公司(股票代號:8527),一家公司的股份在聯交所GEM上市的非執行董事。於二零一五年二月二十六日至二零一六年五月九日,蔡先生曾任華夏能源控股有限公司(股票代號:8009)(一家股份於GEM上市之公司)的執行董 事、主席及行政總裁。彼現為本集團若干附屬公司的董事。彼於香港及中國多家不同業務範疇的 私營公司擁有豐富工作經驗,包括礦業及能源、房地產及旅游。

 

李向鴻先生 ,於二零一八年三月二十九日加入本公司擔任執行董事及於二零一八年八月二十日出任聯席主席。持有中共中央黨校法學碩士學位。於二零一五年七月十日至二零一七年八月三十一日期間,李先生出任麥盛資本集團有限公司(「麥盛資本」)(股票代號: 1194)的執行董事, 及於二零一五年八月七日至二零一七年八月三十一日期間,李先生出任麥盛資本的主席及行政總裁。兩家公司的股份均在香港聯合交易所有限公司主板上市。李先生於中國投資及金融領域擁有豐富經驗。

 

陳友華先生,於二零一二年十一月二十六日加入本公司擔任執行董事。彼於二零一六年六月十三日獲委任為本公司行政總裁。陳先生於中國山東經濟學院修畢會計學本科課程及持有由中國內蒙古大學頒發之工商管理行政碩士學位。陳先生曾效力多家中國采礦公司,並擔任會計經理或財務總監等職位。於二零一六年二月一日至二零一六年六月十日期間,陳先生於震升工程控股有限公司(股份代號:2277)擔任執行董事。陳先生於成本會計、財務及企業管理方面累積超過15年工作經驗。

 

胡國安先生,一九九四年於北京信息工程學院畢業,獲工商管理學士學位。彼擁有豐富的企業管理經驗。胡先生現出任綠之韻生物工程集團有限公司(「綠之韻」)董事長,綠之韻被中華全國工商業聯合會、國務院扶貧開發領導小組辦公室授予100家民營企業”萬企幫萬村”精准扶貧行動先進民營企業之一。胡先生於二零一七年十月三十日至二零一八年六月八日出任高鵬礦業控股有限公司(股票代號: 2212,其股份於聯交所主板上市)之執行董事。

 

 

李偉鴻先生,於二零零九年九月三十日加入本公司擔任執行董事。李先生於二零一一年十一月二十二日至二零一五年一月九日期間擔任主席一職。彼在銷售相關業務方面累積超過25年經驗,並曾於多間公司出任高層職位。

 

王通通先生,於二零一八年二月十二日加入本公司擔任執行董事,持有由內蒙古農業大學食品科學與工程學士學位。王先生有近五年的財務和項目管理經驗。於二零一三年七月至二零一七年二月,王先生於達慧城(深圳)投資有限公司(本公司一間接全資附屬公司)之財務經理。

 

非執行董事

張禮慶先生,於二零一八年三月二十九日加入本公司擔任非執行董事。張先生持有西南財經大學頒發的金融學博士學位。張先生於一間著名的保險公司出任高級管理層超過20年,張先生於資本市場和投資業務有豐富經驗。

 

獨立非執行董事

汪娜娜女士,於二零一五年九月九日加入本公司擔任獨立非執行董事。彼為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。汪女士持有由澳洲University of Wollongong頒發之商務會計及管理學學士學位,並為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會會員。汪女士於審計,會計及財務管理方面累積超過10年工作經驗。

 

馮繼蓓女士,於二零一六年八月十六日加入本公司擔任獨立非執行董事。彼為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。馮女士持有由北京建築工程學院(現稱:北京建築大學)頒發之供熱、通風及空調工程學士學位,且持有北京市高級專業技術資格評審委員會頒發之高級工程師(教授級)資格證書。馮女士現為中國住房和城鄉建設部供熱標准化技術委員會顧問委員。在加入本集團之前,馮女士在北京市煤氣熱力工程設計院,一家煤氣熱力工程設計的國有企業工作超過30年,而她退休前之最後職位是副總工程師。馮女士於熱力供應行業擁有豐富經驗。

 

王志祥先生,於二零一四年十一月二十日加入本公司擔任獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。王先生畢業於中國河北廣播電視大學,主修電子專業。彼亦擁有機電高級工程師之職稱。王先生服務於中國若干大型煤礦礦業公司。彼於有關煤礦行業的機電設備、自動化控制系統以及供電系統之選型、安裝及設計累積逾30年豐富的工作經驗。

 

陳細兒先生,於二零一八年八月二十日加入本公司擔任獨立非執行董事,彼持有華東政法大學頒發的法律學學士學位。陳先生現為一家於中國知名的律師事務所之高級合伙人。彼亦為深圳市律師協會建設工程法律專業委員會委員。陳先生為中國執業律師逾28年。

 

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絲路能源服務集團有限公司

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