董事會 (簡)

蔡达先生，於二零一三年五月十六日加入本公司担任执行董事。蔡先生於二零一八年八月二十日由本公司主席调任为本公司联席主席。彼为本公司薪酬委员会及提名委员会之成员。蔡先生持有中国湖南科技大学土木工程学士学位。蔡先生其後於二零一六年一月取得英国威尔士班戈大学商业管理硕士学位。於二零一七年六月，蔡先生取得由法国巴黎INSEEC Group颁发的工商管理博士学位，而此课程是与中国深圳清华大学研究院共同组织。蔡先生亦自二零一二年六月起任深圳市商业联合会副会长。蔡先生由二零一七年七月二十七日出任聚利宝控股有限公司（股票代号:8527），一家公司的股份在联交所GEM上市的非执行董事。於二零一五年二月二十六日至二零一六年五月九日，蔡先生曾任华夏能源控股有限公司（股票代号:8009）（一家股份於GEM上市之公司）的执行董 事丶主席及行政总裁。彼现为本集团若干附属公司的董事。彼於香港及中国多家不同业务范畴的 私营公司拥有丰富工作经验，包括矿业及能源丶房地产及旅游。

李向鸿先生 ，於二零一八年三月二十九日加入本公司担任执行董事及於二零一八年八月二十日出任联席主席。持有中共中央党校法学硕士学位。於二零一五年七月十日至二零一七年八月三十一日期间，李先生出任麦盛资本集团有限公司（「麦盛资本」）（股票代号: 1194）的执行董事， 及於二零一五年八月七日至二零一七年八月三十一日期间，李先生出任麦盛资本的主席及行政总裁。两家公司的股份均在香港联合交易所有限公司主板上市。李先生於中国投资及金融领域拥有丰富经验。

陈友华先生，於二零一二年十一月二十六日加入本公司担任执行董事。彼於二零一六年六月十三日获委任为本公司行政总裁。陈先生於中国山东经济学院修毕会计学本科课程及持有由中国内蒙古大学颁发之工商管理行政硕士学位。陈先生曾效力多家中国采矿公司，并担任会计经理或财务总监等职位。於二零一六年二月一日至二零一六年六月十日期间，陈先生於震升工程控股有限公司（股份代号：2277）担任执行董事。陈先生於成本会计丶财务及企业管理方面累积超过15年工作经验。

李伟鸿先生，於二零零九年九月三十日加入本公司担任执行董事。李先生於二零一一年十一月二十二日至二零一五年一月九日期间担任主席一职。彼在销售相关业务方面累积超过25年经验，并曾於多间公司出任高层职位。

王通通先生，於二零一八年二月十二日加入本公司担任执行董事，持有由内蒙古农业大学食品科学与工程学士学位。王先生有近五年的财务和项目管理经验。於二零一三年七月至二零一七年二月，王先生於达慧城(深圳)投资有限公司(本公司一间接全资附属公司)之财务经理。

汪娜娜女士，於二零一五年九月九日加入本公司担任独立非执行董事。彼为审核委员会丶薪酬委员会及提名委员会成员。汪女士持有由澳洲University of Wollongong颁发之商务会计及管理学学士学位，并为澳洲会计师公会会员及香港会计师公会会员。汪女士於审计，会计及财务管理方面累积超过10年工作经验。

冯继蓓女士，於二零一六年八月十六日加入本公司担任独立非执行董事。彼为审核委员会丶薪酬委员会及提名委员会之成员。冯女士持有由北京建筑工程学院（现称：北京建筑大学）颁发之供热丶通风及空调工程学士学位，且持有北京市高级专业技术资格评审委员会颁发之高级工程师（教授级）资格证书。冯女士现为中国住房和城乡建设部供热标准化技术委员会顾问委员。在加入本集团之前，冯女士在北京市煤气热力工程设计院，一家煤气热力工程设计的国有企业工作超过30年，而她退休前之最後职位是副总工程师。冯女士於热力供应行业拥有丰富经验。

王志祥先生，於二零一四年十一月二十日加入本公司担任独立非执行董事。彼为本公司审核委员会丶薪酬委员会及提名委员会之成员。王先生毕业於中国河北广播电视大学，主修电子专业。彼亦拥有机电高级工程师之职称。王先生服务於中国若干大型煤矿矿业公司。彼於有关煤矿行业的机电设备丶自动化控制系统以及供电系统之选型丶安装及设计累积逾30年丰富的工作经验。

陈细儿先生，於二零一八年八月二十日加入本公司担任独立非执行董事，彼持有华东政法大学颁发的法律学学士学位。陈先生现为一家於中国知名的律师事务所之高级合伙人。彼亦为深圳市律师协会建设工程法律专业委员会委员。陈先生为中国执业律师逾28年。